Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Geldwäschereibekämpfung und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern die Grundlage jedes Spielerkontos. Auf dieser Seite erklären wir transparent, wann wir welche Dokumente von Ihnen anfordern und was mit Ihren Daten geschieht.

Unsere AML Richtlinie

Wir betreiben Rodeoslot Casino unter der Lizenz MGA/B2C/812/2025 der Malta Gaming Authority und unterliegen damit deren Anti-Geldwäscherei-Vorschriften sowie den anwendbaren Regelungen für den Schweizer Markt. Das bedeutet konkret: Wir prüfen die Identität unserer Spieler, überwachen Transaktionen und melden verdächtige Aktivitäten an die zuständige Financial Intelligence Unit. Verstoessen gegen diese Pflichten können zur Lizenzentziehung führen, deshalb nehmen wir sie konsequent wahr.

Ein Geldwäscherisiko besteht unter anderem dann, wenn Gelder aus illegalem Herkommen über unser Casino in den Zahlungsverkehr eingeschleust werden sollen. Unsere Prozesse sind darauf ausgelegt, solche Muster früh zu erkennen, ohne dass ehrliche Spieler unnötig behindert werden.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung erfolgt nicht erst auf Verdacht, sondern nach fest definierten Auslösern. Bereits bei der Registrierung verlangen wir eine Bestätigung Ihrer Angaben durch einen amtlichen Lichtbildausweis, spätestens vor der ersten Auszahlung ist die Verifizierung zwingend abgeschlossen.

• Registrierung: Identitätsnachweis (Pass, Personalausweis oder Identitätskarte) mit klarem Foto beider Seiten
• Erste Auszahlung: Adressnachweis (Versorgerrechnung, Bankauszug oder offizielle Behördenpost, nicht älter als drei Monate)
• Bei jeder Zahlungsmethode: Nachweis, dass die Methode auf Ihren Namen läuft (Kartenfoto mit verdeckten mittleren Ziffern oder Screenshot Ihres E-Wallets)
• Bei Überschreitung von Einzahlungsschwellen: gegebenenfalls Herkunftsnachweis der Mittel

So läuft die Prüfung ab

Der gesamte Ablauf ist so gestaltet, dass Sie ihn in wenigen Minuten aus dem Mediendokument heraus erledigen können. Nach dem Upload prüft unser Compliance-Team jedes Dokument manuell.

• Sie laden die Dokumente direkt in Ihrem Konto im Bereich «Verifizierung» hoch
• Wir prüfen Lesbarkeit, Gültigkeit und Namensübereinstimmung
• Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat
• Sie erhalten das Ergebnis innerhalb von 0 bis 3 Stunden, in Spitzenzeiten spätestens nach 24 Stunden

Datenschutz der Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, auf Servern innerhalb der EU gespeichert und ausschliesslich von befugten Mitarbeitenden des Compliance-Teams eingesehen. Wir geben sie niemals an Dritte weiter, ausser soweit gesetzliche Meldepflichten dies verlangen. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, bleiben die Dokumente nur für den gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungszeitraum gespeichert.

Warum wir Herkunft nachfragen

Source of Funds

Ab bestimmten Schwellenwerten, typischerweise bei hohen Einzahlungssummen oder auffälligem Spielverhalten, kann das Gesetz uns verpflichten, die Herkunft der eingesetzten Mittel zu belegen. Diese Nachfrage ist keine Beschuldigung, sondern ein routinemässiger Bestandteil der risikobasierten Geldwäschebekämpfung under unserer Lizenz.

Als Nachweis genügen je nach Fall ein Lohnausweis, ein Steuerbescheid, ein Bankauszug oder ein Nachweis über den Verkauf von Vermögenswerten. Wir teilen Ihnen bei der Anfrage immer mit, welche Belege wir konkret benötigen und bis wann. Ohne plausible Klärung dürfen wir die betroffenen Auszahlungen nicht freigeben.

Unsere Transaktionskontrolle

Häufig gestellte Fragen

Muss ich mich verifizieren lassen, bevor ich spiele?

Sie können sich registrieren und mit geringen Beträgen spielen. Spätestens vor der ersten Auszahlung müssen Identität und Adresse bestätigt sein.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel 0 bis 3 Stunden, in Ausnahmefällen bis 24 Stunden nach dem Hochladen vollständiger Dokumente.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Mittel gefragt?

Bei hohen Einzahlungsschwellen oder auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der eingesetzten Mittel zu prüfen. Das ist eine Routinekontrolle.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen?

Grundsätzlich zahlen wir auf dieselbe Methode aus, mit der Sie eingezahlt haben. Ausnahmen prüfen wir einzeln, sofern die Auszahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne vollständige Verifizierung bleiben Auszahlungen gesperrt. Nach angemessener Frist kann das Konto vorübergehend oder dauerhaft eingeschränkt werden.